Investigación judicial por evasión impacta a empresarios y escribana

Investigación de fiscalía a empresarios

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la justicia investigue a los empresarios Matías Tabar, Pablo Feijoo y Leandro Miano. Todos están vinculados a operaciones comerciales con Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, que involucraron transacciones en negro. Las declaraciones de los empresarios ante los tribunales federales revelaron operaciones fuera del control fiscal.

Tabar, por ejemplo, recibió 245.000 dólares en efectivo para remodelar la vivienda de Adorni. La defensa intentó reducir el monto a 175.000 dólares, pero el fiscal mantuvo la cifra original. Esta suma se documentó en chats y registros informales, sin pasar por el sistema bancario.

Transacciones inmobiliarias bajo la lupa

Los desarrolladores Miano y Feijoo vendieron un departamento a Adorni por 295.000 dólares, incluyendo obras por 65.000 dólares negociadas de palabra. Admitieron realizar transacciones sin control impositivo, lo que llevó a Pollicita a pedir una investigación penal económica por posibles delitos tributarios.

Estas operaciones reflejan un patrón de evasión fiscal, con pagos en efectivo que evaden los registros oficiales. La justicia deberá determinar si estas acciones constituyen delitos tributarios autónomos.

Anomalías en escrituras notariales

La escribana Adriana Nechevenko, quien participó en las transacciones inmobiliarias de Adorni, está bajo revisión. La fiscalía detectó irregularidades en escrituras y transacciones, como el uso de 100.000 dólares en crédito hipotecario y 20.000 dólares en efectivo para la compra de un terreno.

El Colegio Público de Escribanos de Buenos Aires evaluará si Nechevenko incumplió normas de prevención de lavado de activos y transparencia. Su actuación en estas transacciones podría tener consecuencias profesionales.

Impacto de la evasión en el sector

El uso del dinero en negro por parte de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, expuso a los profesionales que operaron con ellos. El 92,9% de sus gastos en dólares se realizó en efectivo, sumando 374.081,66 dólares en distintas inversiones y pagos.

Este patrón de evasión fiscal genera un riesgo para los empresarios involucrados, quienes podrían enfrentar consecuencias legales. La justicia ahora deberá determinar el alcance de las responsabilidades.