Lo que tenés que saber:
- EE.UU. rechazó registros solicitados por Argentina el 8 de abril de 2025.
- Demanda contra Hayden Davis fue cerrada por falta de pruebas suficientes.
- Justicia argentina respondió requerimientos el 31 de julio de 2025 y 7 de mayo de 2026.
- Milei promovió $LIBRA el 14 de febrero de 2025 para financiar pequeñas empresas.
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Rechazo a la colaboración
El Departamento de Justicia de EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de Argentina en el caso $LIBRA. La razón: falta de pruebas suficientes para justificar la solicitud. Esto complica la investigación que se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py.
La comunicación oficial llegó al Ministerio de Justicia argentino, indicando que no hay evidencia suficiente para avanzar con la entrega de registros. Esta decisión pone en jaque la capacidad de la justicia argentina para seguir la pista de los movimientos financieros vinculados al criptoactivo.
Demanda en Nueva York
La jueza federal Jennifer Rochon desestimó la demanda colectiva presentada por inversores contra Hayden Mark Davis y otros. La falta de pruebas suficientes para demostrar fraude y otras acusaciones fue clave en su decisión.
Este fallo se suma al rechazo de EE.UU. para colaborar, dejando a los inversores con pocas opciones legales en el ámbito internacional. La demanda había señalado a Davis y otros por presuntos delitos relacionados con el colapso de $LIBRA.
Milei y la promoción de criptos
El Departamento de Justicia de EE.UU. también comentó sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas. Señaló que las campañas en redes sociales, como la realizada por el presidente Javier Milei, no son suficientes por sí solas para probar inducción al fraude.
Milei había promovido $LIBRA en febrero de 2025, afirmando que incentivaría la economía argentina. Sin embargo, tras el colapso del token, se distanció de su promoción inicial. Esta postura de EE.UU. refuerza la dificultad de probar responsabilidad en la promoción de criptoactivos.
Investigación continúa en Argentina
A pesar del revés en EE.UU., la investigación penal en Argentina sigue bajo el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Eduardo Taiano también participa, buscando esclarecer el presunto fraude.
El cierre de la demanda en Nueva York y la negativa de EE.UU. a colaborar no frenan la investigación local. Las autoridades argentinas deberán encontrar nuevas formas de avanzar con los recursos disponibles.
💡 La recomendación de MundoEmpresarial.ar
Monitorear el desarrollo de la investigación en Argentina y evaluar el impacto de las criptomonedas en su negocio. Considerar asesoramiento legal sobre inversiones en activos digitales.
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